A Polícia Federal, Procuradoria da República de Itajaí e a Receita Federal, deflagraram na manhã desta quarta-feira (04/08), a ‘Operação Dieta’ contra a Empresa Magrass de Balneário Camboriú, clínica especializada em emagrecimento, além de outros procedimentos estéticos. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas ligadas a organização, em BC e Itajaí. As investigações começaram a partir de indícios de que a empresa foi possivelmente estruturada de modo a permitir a prática de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Segundo as investigações, a organização mantém um sistema de caixa 2 formado por diversas empresas que compõe o mesmo grupo econômico, operando transferências de valores indevidos entre pessoas jurídicas, aquisição de bens em nome de terceiros e possível remessa ilegal de dinheiro ao exterior. Além disso, as investigações possibilitaram o sequestro de veículos e imóveis de luxo ligados às pessoas investigadas, com o objetivo de impedir eventual esvaziamento do patrimônio acumulado.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, a Receita Federal do Brasil também intimou os contribuintes envolvidos no esquema criminoso para o início das respectivas ações fiscais. Estima-se que os lançamentos do crédito tributário superem o valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), incluindo multas.
Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, lavagem de capitais e evasão de divisas, cujas penas somadas podem chegar a 29 anos de prisão.